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建行宿州银河一路支行堵截一起异常开户事件

作者:孙欣  信息来源:建行宿州市分行  发布时间:2022-01-14

近日建行宿州银河一路支行成功堵截一起群体异常开户事件

该群体有1人领头组织,先是集中进入网点,值班大堂经理孙欣表示开户需要核实开户用途,领头人员便带领一部分人员离开网点,几分钟后这群人员又分散进入网点。经进一步核实,该群体户籍登记地址均为“符离镇梁套村”,核实开户用途时,前后回答不一致,有人说是“村里租赁土地,需要打钱到银行卡上面”,工作人员表示要和村里核实租赁土地事宜时,又有人说是“工厂发工资使用的”,工作人员进一步询问是哪个工厂时,他们又吱吱呜呜回答不上来,又有人说是“工地打钱的”、“自己存钱的”等,不愿意配合做好开户前核实工作。随后,我行工作人员表示,如果不能配合做好尽职调查,只能开立有限制功能的账户,客户表示不满,随即离开网点。后通过监控发现,这群人又在网点附件组织碰头。

   目前,“断卡”行动形势非常严峻,支行按照省市分行的要求,严格新开账户的审核,坚持“多看多问多想”,切实落实客户身份识别义务,不给犯罪分子可乘之机,切实维护了建行声誉及群众利益。


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